广西同城人人贷非吸案开庭审理 涉案金额4.1亿

时间:19-04-07 05:56 责任编辑: 来源: 点击:

摘要 广西同城人人贷前程互联网金融服务有限公司总经理刘彬被控非法吸收公众存款罪出庭受审。据了解,该案涉案金额达4.1余亿元,涉案人数达4341人,造成资金损失2亿多元。

3月28日,备受社会广泛关注的“广西同城人人贷”非法吸收公众存款案在江南区法院开庭审理,广西同城人人贷前程互联网金融服务有限公司(以下简称“广西同城人人贷公司”)总经理刘彬被控非法吸收公众存款罪出庭受审。据了解,该案涉案金额达4.1余亿元,涉案人数达4341人,造成资金损失2亿多元。当天,上百名受害人及被告人家属代表到庭旁听。而因该案涉及投资者众多、案情疑难复杂,庭审从上午开始持续至下午4时40分才休庭,将择期宣判。

案发:员工自曝老板失联 请投资者快报警

三年前,只要提及“广西同城人人贷”,几乎无人不知无人不晓。当时,这家公司以10.8%至15.6%不等的参考年化参考利率为诱饵,通过10多家营业网点及发布广告的方式向社会公众进行宣传,通过各营业网点及公司设立的网上操作平台大肆非法吸收公众存款。

一时间,不少南宁市民冲着高回报的参考年化参考利率,纷纷将手中的余钱投资到“人人贷”中。而爆出广西同城人人贷公司出事是源于2016年12月20日,南宁一名投资者接到该公司业务员打来的电话告知,公司负责人电话打不通,似乎跑路了,员工也已经有1个多月没有领到工资了。这名业务员让该投资者赶紧向警方报案,争取破案后挽回损失。

该投资者顿感不妙,马上赶到其中一家网点查看情况。只见营业厅大门紧闭,无人应答,而且有派出所民警到场维持秩序。原来就在当日下午,派出所在辖区一家“广西同城人人贷公司”营业部贴出一则“在园湖民主路口同城人人贷进行投资理财的群众,请到派出所进行联系备案”的通告。

一传十,十传百。消息一出,投资者们大为震惊,纷纷赶到辖区派出所报案。而根据各派出所24小时警情登记情况来看,已接到众多名受害人报警,而且多为老年人(妇女占绝大多数),投资金额少的1万元,多则高达百余万元。

套路:虽知高额年参考利率有风险 但难抵诱惑

记者了解到,众多受害人之所以选择投资“广西同城人人贷”是因为其承诺回报的年参考利率比银行高很多。刚开始投资时,广西同城人人贷公司都能正常按时将本金和参考利息打入投资人指定账户,投资人觉得稳定,便开始投入更多的本金,以此换回更高的回报。

而很多投资人坦言,都清楚会有风险,但没想到来得这么快这么猛。据了解,大部分投资人是用自己的退休金和多年积攒的积蓄进行投资,因为家境都不是非常富裕,指望着这些理财投资能换取更多盈余改善生活,不料血本无归。他们只能把希望寄托在警方身上,指望快点破案,追回损失。

案发后,江南警方迅速介入侦查。2016年12月23日,刘彬迫于压力向公安机关投案。同日,警方以非法吸收公众存款罪对刘彬予以刑事拘留,并于2017年1月25日经江南区xxx批捕,而该案也于同年6月份移送审查并进入审查起诉阶段。

据了解,由于该案牵涉的财产关系错综复杂,江南区xxx与公安机关多次沟通协调,督促公安机关对被告人的财产状况进行详细调查,对尚未见底的资金查清去向,对于用赃款购买的房产、汽车等及时进行扣押,尽最大可能追缴赃款,减少集资参与人损失。同时,加强对被告人的政策指引和思想教育,鼓励其积极配合司法机关追赃,主动弥补集资参与人损失。

揭露:资金大部分被老板转移后个人使用

昨日上午,随着一声清脆的法槌声响起,该案在江南区法院开庭审理。当天,上百名受害人及被告人家属代表到庭旁听。

据江南区xxx指控,广西同城人人贷公司于2014年8月挂牌营业,在经营期间,未经相关部门批准、未取得金融许可证的情况下擅自以“定投宝”及各类“标的”的名义发布理财产品,以10.8%至15.6%不等的参考年化参考利率为诱饵,通过营业网点及发布广告的方式向社会公众进行宣传,以达到吸收资金的目的。

广西同城人人贷公司在南宁市、柳州市先后设立五一营业部、淡村营业部、柳州天山营业部等14家分支机构,并通过各营业网点及公司设立的网上操作平台非法吸收公众存款。获取投资者资金后,除将小部分资金用于放贷,大部分资金被该公司法定代表人、最大股东邓锋兴转移后归个人使用。刘彬担任广西同城人人贷公司总经理期间,协助邓锋兴(另案处理)管理公司,分管公司的企划部、外联部、后勤部、市场部。

2016年9月,南宁市金融工作办公室向广西同城人人贷公司下发《整改通知书》后,该公司仍然继续非法吸收公众存款,刘彬在邓锋兴出逃国外的情况下,仍按照其指示维持公司经管模式。2016年12月23日,刘彬向公安机关投案。

惊心:4341人被骗投资 涉案金额4亿多元

后经司法鉴定,截至2017年8月18日,广西同城人人贷公司通过营业网点(线下)及网上平台(线上)非法吸收投资者合计4341人,非法吸收公众存款4亿多元,造成资金损失2亿多元。

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